Audits internes
Planification des audits internes et suivi des actions correctives.
Il s’installe tel quel dans bxFlow, avec ses étapes, ses rôles et ses validations — à ajuster à votre organisation plutôt qu’à construire.
Le déroulé
- 1DébutPlanification
- Lancer l'audit
- Annuler
- 2ÉtapeRéalisation
- Soumettre le rapport
- 3ÉtapeValidation rapport
- Valider
- Renvoyer pour correction
- Rejeter
- 4ÉtapeSuivi actions correctives
- Clôturer l'audit
- 5FinClôture
- 6FinAnnulé
- 7FinRejeté
Personnalisable sans développement
Une étape à ajouter, un validateur à changer, un champ à afficher ou masquer : vos équipes métier le font elles-mêmes, dans le paramétrage — sans développement ni attente.
Déploiement
Hébergé chez nous ou installé sur vos serveurs, au choix — le même logiciel dans les deux cas. Interface disponible en français, en anglais et en espagnol.
Processus liés
Déclaration d'opération suspecte
Signalement LCB-FT d'une opération atypique par un collaborateur, analyse par la conformité et décision de déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (CENTIF en zone UEMOA, ANIF en zone CEMAC, UTRF au Maroc)
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Signalement
- Analyse conformité
- Décision de déclaration
+ 1 autres étapes
Entrée en relation (KYC)
Ouverture d'une relation d'affaires
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Collecte du dossier
- Vérification des pièces
- Criblage & scoring
+ 1 autres étapes
Revue périodique KYC
Campagne de mise à jour du dossier de connaissance client selon la périodicité liée au segment de risque
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Planification de la revue
- Collecte auprès du client
- Analyse & réévaluation
+ 1 autres étapes
Validation client à risque élevé (PPE)
Escalade d'un client politiquement exposé, ressortissant d'un pays à risque ou exerçant dans un secteur sensible
Le déroulé3 étapes · 1 rôles
- Signalement
- Analyse conformité
- Validation direction
Envie de voir ce processus dans bxFlow ?
Nous l’adaptons à votre organisation et vous le montrons en démonstration.