Aller au contenu
bxFlow
Catalogue de processus

Vous ne partez pas d’une page blanche

Plus de 70 processus livrés avec leurs étapes, leurs rôles et leurs validations. Vous les ajustez à votre organisation au lieu de les construire, et nous ajoutons ceux qui vous manquent.

SoumettreValiderClôturerRejeterNouvelle demandeValidationInstructionClôturéRejeté

71 processus

Conformité & risques

Audits internes

Planification des audits internes et suivi des actions correctives

Le déroulé4 étapes

  1. Planification
  2. Réalisation
  3. Validation rapport

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Déclaration d'opération suspecte

Signalement LCB-FT d'une opération atypique par un collaborateur, analyse par la conformité et décision de déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (CENTIF en zone UEMOA, ANIF en zone CEMAC, UTRF au Maroc)

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Signalement
  2. Analyse conformité
  3. Décision de déclaration

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Entrée en relation (KYC)

Ouverture d'une relation d'affaires

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Collecte du dossier
  2. Vérification des pièces
  3. Criblage & scoring

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Revue périodique KYC

Campagne de mise à jour du dossier de connaissance client selon la périodicité liée au segment de risque

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Planification de la revue
  2. Collecte auprès du client
  3. Analyse & réévaluation

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Validation client à risque élevé (PPE)

Escalade d'un client politiquement exposé, ressortissant d'un pays à risque ou exerçant dans un secteur sensible

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Signalement
  2. Analyse conformité
  3. Validation direction
Conformité & risques

Déclaration de conflit d'intérêt

Déclaration par un collaborateur d'une situation de conflit d'intérêt potentiel ou avéré

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Déclaration
  2. Avis du manager
  3. Analyse du déontologue
Conformité & risques

Déclaration cadeau & invitation

Déclaration d'un cadeau ou d'une invitation reçu ou offert

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Déclaration
  2. Contrôle du seuil
  3. Décision du déontologue
Conformité & risques

Comité nouveau produit (NPAP)

Instruction d'un nouveau produit, service ou canal de distribution

Le déroulé4 étapes · 2 rôles

  1. Cadrage
  2. Avis risques
  3. Avis conformité & juridique

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Revue réglementaire

Prise en compte d'un nouveau texte du régulateur

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Veille
  2. Analyse d'impact
  3. Plan de mise en conformité

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Déclaration d'incident opérationnel

Collecte d'un incident opérationnel selon la nomenclature bâloise

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Déclaration
  2. Qualification & chiffrage
  3. Analyse & plan d'action

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Auto-évaluation des risques (RCSA)

Campagne d'auto-évaluation des risques et des dispositifs de maîtrise par entité

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Lancement de la campagne
  2. Auto-évaluation par l'entité
  3. Challenge risques

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Campagne de contrôle permanent

Exécution d'un point du plan de contrôle de second niveau

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Planification
  2. Exécution du contrôle
  3. Supervision risques

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Suivi des recommandations d'audit & inspection

Suivi d'une recommandation émise par l'audit interne, l'inspection générale, les commissaires aux comptes ou le régulateur

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Enregistrement
  2. Plan d'action
  3. Mise en œuvre

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Ticket support

Gestion des demandes, incidents et bugs

Le déroulé4 étapes

  1. Nouveau ticket
  2. Qualification
  3. En cours de traitement

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Réclamation client

Traitement des réclamations et litiges

Le déroulé4 étapes

  1. Nouvelle réclamation
  2. Analyse
  3. Traitement

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Demande de dépassement de limite

Demande d'autorisation de dépassement d'une limite de risque — contrepartie, secteur, pays, concentration ou change

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Analyse risques
  3. Décision du comité
Banque, assurance & clients

Validation de crédit exceptionnel

Octroi de crédit dérogeant à la politique en vigueur — taux, durée, quotité, garanties ou profil du client

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Montage du dossier
  2. Analyse du risque de crédit
  3. Comité de crédit
Banque, assurance & clients

Validation de remise de pouvoir

Attribution, modification ou retrait d'une délégation de pouvoir ou de signature

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Contrôle des incompatibilités
  3. Validation direction

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Gestion des sinistres complexes

Traitement d'un sinistre à enjeu — montant élevé, pluralité de victimes, suspicion de fraude ou litige de garantie

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Déclaration du sinistre
  2. Expertise
  3. Analyse de la garantie

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Validation d'indemnisation exceptionnelle

Indemnisation dérogeant au contrat ou au barème — geste commercial, dépassement de plafond, renonciation à la franchise ou au recours

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Avis technique
  3. Décision direction
Banque, assurance & clients

Référencement courtier / intermédiaire

Habilitation d'un intermédiaire d'assurance

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Dossier de candidature
  2. Vérification de l'agrément
  3. Contrôle conformité

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Agrément commerçant

Instruction d'une demande d'affiliation d'un commerçant à l'acquisition monétique

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Dépôt du dossier
  2. Instruction du dossier
  3. Contrôle conformité

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Installation TPE

Déploiement d'un terminal de paiement chez un commerçant agréé

Le déroulé4 étapes

  1. Demande d'installation
  2. Préparation du matériel
  3. Installation sur site

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Contestation de transaction carte

Traitement de la réclamation d'un porteur de carte contestant une opération

Le déroulé4 étapes

  1. Réception de la contestation
  2. Analyse de la contestation
  3. Instruction auprès du réseau

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Traitement chargeback

Traitement acquéreur d'un impayé notifié par le réseau

Le déroulé4 étapes

  1. Notification du réseau
  2. Qualification du chargeback
  3. Collecte des preuves commerçant

+ 1 autres étapes

Banque, assurance & clients

Installation / relocalisation GAB

Projet d'implantation, de relocalisation ou de remplacement d'un guichet automatique

Le déroulé4 étapes

  1. Expression du besoin
  2. Étude du site
  3. Validation de l'investissement

+ 1 autres étapes

Finance

Note de frais

Soumission et remboursement de frais professionnels

Le déroulé4 étapes

  1. Nouvelle note
  2. Vérification comptable
  3. Approbation direction

+ 1 autres étapes

Finance

Validation d'engagement de dépense

Autorisation préalable d'un engagement budgétaire

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande d'engagement
  2. Contrôle budgétaire
  3. Validation par délégation
Finance

Validation de facture fournisseur

Contrôle d'une facture entrante

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Réception de la facture
  2. Attestation du service fait
  3. Contrôle comptable

+ 1 autres étapes

Finance

Création / modification fournisseur comptable (RIB)

Création d'un tiers ou modification de ses coordonnées bancaires, avec contre-appel obligatoire sur un numéro issu du référentiel et double validation

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Contre-appel & vérification
  3. Double validation
Finance

Validation d'ordre de virement

Circuit de validation à quatre yeux d'un ordre de virement

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Saisie de l'ordre
  2. Contrôle de trésorerie
  3. Signature
Finance

Demande de paiement exceptionnel

Paiement sortant du circuit normal — urgence, absence de bon de commande, hors échéancier ou hors budget

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Instruction financière
  3. Arbitrage direction générale
Opérations

Validation de politique ou procédure interne

Cycle de vie du corpus documentaire

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Rédaction
  2. Relecture conformité & juridique
  3. Approbation direction

+ 1 autres étapes

Opérations

Incident majeur

Gestion de crise d'un incident critique

Le déroulé4 étapes

  1. Déclaration
  2. Qualification & cellule de crise
  3. Rétablissement

+ 1 autres étapes

Opérations

Gestion des problèmes

Recherche de la cause racine d'incidents récurrents ou d'un incident majeur non élucidé

Le déroulé4 étapes

  1. Ouverture du dossier
  2. Analyse de la cause racine
  3. Solution définitive

+ 1 autres étapes

Opérations

Demande de badge d'accès

Attribution, renouvellement ou désactivation d'un badge d'accès aux locaux

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Validation hiérarchique
  3. Validation sécurité

+ 1 autres étapes

Opérations

Demande de matériel

Dotation en matériel informatique, mobilier ou fournitures

Le déroulé4 étapes

  1. Expression du besoin
  2. Validation budgétaire
  3. Vérification du stock

+ 1 autres étapes

Opérations

Réservation de salle de réunion

Réservation d'une salle avec ses équipements et sa logistique

Le déroulé3 étapes

  1. Demande de réservation
  2. Vérification de disponibilité
  3. Préparation de la salle
Opérations

Demande de véhicule de service

Mise à disposition d'un véhicule du parc

Le déroulé4 étapes

  1. Demande de mission
  2. Validation du déplacement
  3. Affectation du véhicule

+ 1 autres étapes

Opérations

Intervention de maintenance bâtiment

Signalement et traitement d'un dysfonctionnement sur un site

Le déroulé4 étapes

  1. Signalement
  2. Diagnostic
  3. Validation des travaux

+ 1 autres étapes

Achats

Demande d'achat

Circuit d'approbation des achats

Le déroulé4 étapes

  1. Nouvelle demande
  2. Validation N+1
  3. Validation N+2 (montant élevé)

+ 1 autres étapes

Achats

Contrats fournisseurs

Validation et sécurisation des contrats fournisseurs avant signature

Le déroulé4 étapes

  1. Dépôt contrat
  2. Analyse juridique
  3. Validation financière

+ 1 autres étapes

Achats

Référencement fournisseur

Homologation d'un nouveau fournisseur

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande de référencement
  2. Due diligence
  3. Évaluation du risque tiers

+ 1 autres étapes

Achats

Évaluation périodique fournisseur

Revue de performance et de risque d'un fournisseur référencé

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Lancement de l'évaluation
  2. Notation par le prescripteur
  3. Revue risques

+ 1 autres étapes

Achats

Consultation & appel d'offres

Mise en concurrence d'un besoin d'achat

Le déroulé4 étapes

  1. Préparation
  2. Consultation du marché
  3. Analyse des offres

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Habilitations & accès

Gestion des demandes d'accès aux applications, bases de données et outils internes

Le déroulé4 étapes

  1. Nouvelle demande
  2. Validation manager
  3. Validation applicative

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Change Management applicatif

Gestion des évolutions et modifications sur les applications métiers

Le déroulé5 étapes

  1. Soumission
  2. Analyse IT
  3. Validation applicative

+ 2 autres étapes

IT & sécurité

Déclaration d'incident de sécurité

Traitement d'un incident de sécurité des systèmes d'information

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Déclaration
  2. Qualification
  3. Traitement & notification

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Validation d'exception sécurité

Demande de dérogation à une règle de la politique de sécurité

Le déroulé3 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Analyse RSSI
  3. Acceptation du risque
IT & sécurité

Revue périodique des habilitations

Campagne de recertification des droits d'accès applicatifs

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Lancement de la campagne
  2. Revue par le manager
  3. Exécution des retraits

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Demande de nouveau projet

Instruction d'une demande de projet informatique

Le déroulé4 étapes

  1. Expression du besoin
  2. Cadrage & chiffrage
  3. Priorisation

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Validation d'architecture

Passage d'un dossier d'architecture en comité

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Soumission du dossier
  2. Revue technique
  3. Revue de sécurité

+ 1 autres étapes

IT & sécurité

Gestion des comptes à privilèges

Octroi d'un accès privilégié ou d'un compte d'urgence

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande
  2. Analyse RSSI
  3. Activation & révocation

+ 1 autres étapes

Juridique

Demandes juridiques internes

Traitement des demandes adressées au service juridique

Le déroulé4 étapes

  1. Demande
  2. Qualification
  3. Analyse juridique

+ 1 autres étapes

Juridique

Gestion des litiges & contentieux

Ouverture et suivi d'un dossier contentieux

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Ouverture du dossier
  2. Qualification juridique
  3. Suivi de la procédure

+ 1 autres étapes

Juridique

Fin de contrat : renouvellement ou résiliation

Traitement d'une échéance contractuelle avant expiration du préavis

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Alerte d'échéance
  2. Bilan de la relation
  3. Arbitrage

+ 1 autres étapes

RH

Demande de congés

Gestion des demandes de congés et absences

Le déroulé2 étapes

  1. Nouvelle demande
  2. En attente d'approbation
RH

Onboarding collaborateur

Intégration d'un nouveau collaborateur

Le déroulé4 étapes

  1. Nouvelle arrivée
  2. Préparation IT
  3. Accueil RH

+ 1 autres étapes

RH

Formations collaborateurs

Gestion des demandes de formation

Le déroulé3 étapes

  1. Demande de formation
  2. Validation manager
  3. Contrôle budget RH
RH

Déplacements professionnels

Gestion des missions et voyages professionnels

Le déroulé3 étapes

  1. Demande de déplacement
  2. Validation manager
  3. Validation financière
RH

Campagne de recrutement

Gestion de l'ouverture d'un poste jusqu'à l'intégration du candidat

Le déroulé5 étapes

  1. Besoin recrutement
  2. Validation RH
  3. Validation budget

+ 2 autres étapes

RH

Évaluations annuelles

Gestion des campagnes d'entretiens annuels

Le déroulé4 étapes

  1. Lancement campagne
  2. Entretien manager
  3. Commentaire collaborateur

+ 1 autres étapes

RH

Offboarding collaborateur

Sécurisation du départ d'un collaborateur

Le déroulé4 étapes

  1. Lancement
  2. Confirmation manager
  3. Désactivation IT

+ 1 autres étapes

RH

Demande d'ouverture de poste

Inscription d'un poste au tableau des effectifs

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande du manager
  2. Avis RH
  3. Contrôle budgétaire

+ 1 autres étapes

RH

Mobilité interne & promotion

Candidature à une mobilité ou proposition de promotion

Le déroulé4 étapes

  1. Candidature ou proposition
  2. Avis du manager d'origine
  3. Avis du manager d'accueil

+ 1 autres étapes

RH

Validation de période d'essai

Décision d'issue de période d'essai avant son terme

Le déroulé4 étapes

  1. Alerte de fin de période
  2. Évaluation du manager
  3. Avis RH

+ 1 autres étapes

RH

Gestion des consultants externes

Cycle de vie d'un intervenant externe

Le déroulé4 étapes · 1 rôles

  1. Demande d'accueil
  2. Validation sécurité
  3. Mission en cours

+ 1 autres étapes

RH

Demande d'attestation RH

Demande d'attestation de travail, de salaire ou de présence

Le déroulé3 étapes

  1. Demande
  2. Édition du document
  3. Remise au collaborateur
RH

Sanction disciplinaire

Procédure disciplinaire encadrée

Le déroulé5 étapes · 1 rôles

  1. Signalement
  2. Qualification juridique
  3. Entretien préalable

+ 2 autres étapes

RH

Déclaration d'accident du travail

Déclaration d'un accident du travail ou de trajet

Le déroulé4 étapes

  1. Déclaration
  2. Constat & lésions
  3. Déclaration à l'organisme

+ 1 autres étapes

RH

Certification réglementaire collaborateur

Suivi des habilitations obligatoires pour tenir un poste

Le déroulé4 étapes

  1. Demande
  2. Validation du besoin
  3. Inscription & passage

+ 1 autres étapes

Votre processus n’est pas dans la liste ?

Décrivez-nous votre circuit actuel : nous l’ajoutons au catalogue avec vous.

Proposer un processus