Conformité & risques

Entrée en relation (KYC)

Ouverture d'une relation d'affaires.

Il s’installe tel quel dans bxFlow, avec ses étapes, ses rôles et ses validations — à ajuster à votre organisation plutôt qu’à construire.

Le déroulé

1DébutCollecte du dossier
- Soumettre le dossier
- Annuler
2ÉtapeVérification des pièces
- Valider
- Renvoyer pour correction
3ÉtapeCriblage & scoring
- Valider
- Renvoyer pour correction
4ÉtapeValidation conformité
- Valider
- Rejeter
5FinRelation ouverte
6FinRejeté
7FinAnnulé

Rôles impliqués

Conformité / LCB-FT

Personnalisable sans développement

Une étape à ajouter, un validateur à changer, un champ à afficher ou masquer : vos équipes métier le font elles-mêmes, dans le paramétrage — sans développement ni attente.

Déploiement

Hébergé chez nous ou installé sur vos serveurs, au choix — le même logiciel dans les deux cas. Interface disponible en français, en anglais et en espagnol.

Processus liés

Conformité & risques

Audits internes

Planification des audits internes et suivi des actions correctives

Le déroulé4 étapes

Planification
Réalisation
Validation rapport

+ 1 autres étapes

Conformité & risques

Déclaration d'opération suspecte

Signalement LCB-FT d'une opération atypique par un collaborateur, analyse par la conformité et décision de déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (CENTIF en zone UEMOA, ANIF en zone CEMAC, UTRF au Maroc)

Le déroulé4 étapes · 1 rôles