Validation client à risque élevé (PPE)
Escalade d'un client politiquement exposé, ressortissant d'un pays à risque ou exerçant dans un secteur sensible.
Il s’installe tel quel dans bxFlow, avec ses étapes, ses rôles et ses validations — à ajuster à votre organisation plutôt qu’à construire.
Le déroulé
- 1DébutSignalement
- Escalader à la conformité
- Annuler
- 2ÉtapeAnalyse conformité
- Valider
- Renvoyer pour correction
- 3ÉtapeValidation direction
- Valider
- Rejeter
- 4FinRelation autorisée
- 5FinRejeté
- 6FinAnnulé
Rôles impliqués
- Conformité / LCB-FT
Personnalisable sans développement
Une étape à ajouter, un validateur à changer, un champ à afficher ou masquer : vos équipes métier le font elles-mêmes, dans le paramétrage — sans développement ni attente.
Déploiement
Hébergé chez nous ou installé sur vos serveurs, au choix — le même logiciel dans les deux cas. Interface disponible en français, en anglais et en espagnol.
Processus liés
Audits internes
Planification des audits internes et suivi des actions correctives
Le déroulé4 étapes
- Planification
- Réalisation
- Validation rapport
+ 1 autres étapes
Déclaration d'opération suspecte
Signalement LCB-FT d'une opération atypique par un collaborateur, analyse par la conformité et décision de déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (CENTIF en zone UEMOA, ANIF en zone CEMAC, UTRF au Maroc)
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Signalement
- Analyse conformité
- Décision de déclaration
+ 1 autres étapes
Entrée en relation (KYC)
Ouverture d'une relation d'affaires
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Collecte du dossier
- Vérification des pièces
- Criblage & scoring
+ 1 autres étapes
Revue périodique KYC
Campagne de mise à jour du dossier de connaissance client selon la périodicité liée au segment de risque
Le déroulé4 étapes · 1 rôles
- Planification de la revue
- Collecte auprès du client
- Analyse & réévaluation
+ 1 autres étapes
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Nous l’adaptons à votre organisation et vous le montrons en démonstration.